CIUDAD DE MÉXICO.- Las instituciones bancarias cuentan con controles y cumplen con las normas para combatir el lavado de dinero, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM), un día después de que el Departamento del Tesoro de EU señaló a CIBanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa de dicho delito.

“La prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México”, dijo el organismo dirigido por Emilio Romano.

“Por ello, hemos impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, y desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas”, añadió la ABM.

La ABM agregó que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias, y con las instituciones bancarias que la integran.

“Todo esto con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional, que hoy registra niveles históricos de capitalización y liquidez”, detalló.

Sobre el anuncio hecho por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre que intervendrá a CiBanco y a Intercam, la ABM expresó que las situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano.

“El sistema financiero se mantiene sólido y bien capitalizado; la intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios. Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, expresó la ABM.

El organismo mencionó que permanecerá atento a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto.

Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Tesoro de EU prohibió también ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones financieras.

“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles”, informó ayer la dependencia estadounidense en un comunicado.

Tesoro de EU señaló que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente “pruebas” sobre las acusaciones contra las entidades financieras CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por sus supuestos vínculos con operaciones ilícitas como lavado de dinero ligado al narcotráfico.

“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.