Hiptex News
Fiscales también solicitan se incaute a Emma Coronel más de 1,4 millones de dólares.

Piden fiscales 4 años de prisión para Emma Coronel, esposa de “El Chapo”
Por: hiptex 18 de noviembre de 2021
Gloria Trevi es acusada de supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos.

Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
Por: hiptex 20 de septiembre de 2021
El “Viveroy” fue hallado culpable de delincuencia organizada, lavado de dinero y acopio de armas de fuego.

Sentencian a 28 de prisión al “Viceroy”, hermano de “El Señor de los Cielos”
Por: hiptex 14 de septiembre de 2021
La UIF identificó un esquema de presunto lavado de dinero en Pemex durante el 2012 al 2016, durante la gestión de Emilio Lozoya.

Suma Emilio Lozoya sexta denuncia penal por presunto lavado de dinero
Por: hiptex 18 de julio de 2021
El gobernador de Tamaulipas es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Obtiene Fiscalía orden de aprehensión contra gobernador Cabeza de Vaca
Por: hiptex 19 de mayo de 2021
Un peculado por 164.8 millones de pesos, fue denunciado por Lupita Jones.

Denuncia Lupita Jones a Jaime Bonilla por lavado de dinero y peculado
Por: hiptex 3 de mayo de 2021
Los bancos no puedan compartir tu ubicación en tiempo real.

Será obligatoria la geolocalización de usuarios para transacciones bancarias
Por: hiptex 23 de marzo de 2021
La denuncia es contra varias organizaciones religiosas por “delitos fiscales”.

Denuncian en México a La Luz del Mundo por lavado de dinero
Por: hiptex 22 de diciembre de 2020
Se espera que Cienfuegos sea trasladado a Nueva York, donde se maneja su caso.

Tiene general Cienfuegos su primera audiencia en Estados Unidos
Por: hiptex 16 de octubre de 2020
El general Salvador Cienfuegos fue detenido por la DEA como parte de la “Operación Padrino”.

Conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y metanfetamina, las acusaciones contra el general Cienfuegos
Por: hiptex 16 de octubre de 2020
El 63 por ciento de las operaciones del país se mueven mediante efectivo.

Inteligencia Financiera analiza eliminar billetes de 500 pesos para combatir lavado de dinero
Por: hiptex 29 de agosto de 2020
La expedición de facturas falsas se dio mediante lavado de dinero, acusó AMLO.

Por facturas falsas “se creó un SAT paralelo”, denuncia López Obrador
Por: hiptex 22 de junio de 2020
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