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Ismael Zambada García compareció este viernes ante la justicia de Estados Unidos.

“El Mayo” Zambada se declara inocente de los cargos en Estados Unidos

Por: hiptex 26 de julio de 2024
Ovidio Guzmán López renunció a su derecho a una audiencia de detención y permanecerá detenido sin fianza a la espera del juicio.

Inocente de narcotráfico y lavado de dinero, se declara Ovidio Guzmán

Por: hiptex 18 de septiembre de 2023
Gustavo Petro, su hijo Nicolás y su nuera, en tiempos de campaña.

Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia; lo acusan de lavado de dinero

Por: hiptex 29 de julio de 2023
López Obrador dijo que su postura política es la de mirar al futuro.

Se desmarca López Obrador de investigaciones de la FGR sobre Peña Nieto

Por: hiptex 3 de agosto de 2022
Los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos, adelantó la FGR.

Investiga FGR a Peña Nieto por delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Por: hiptex 2 de agosto de 2022
“Yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada”, dijo López Obrador.

Afirma López Obrador que con Peña Nieto: “ni pactos ni protección, sólo transparencia”

Por: hiptex 11 de julio de 2022
Es importante conocer las leyes antilavado existentes y cooperar con las autoridades correspondientes, señala el especialista Octavio de la Torre.

Advierten sobre robo de identidad para incurrir en lavado de dinero

Por: hiptex 17 de abril de 2022
Los contadores son los principales asesores que deben estar atentos a las actividades ilícitas de clientes prospectos.

Advierten contadores sobre impactos del lavado de dinero para la población

Por: hiptex 21 de febrero de 2022
A tres semanas de dejar el cargo, Juan Orlando Hernández fue detenido.

Arrestan a expresidente de Honduras, Estados Unidos pide su extradición por narcotráfico

Por: hiptex 15 de febrero de 2022
Inés Gómez Mont y su esposo son buscados en 195 países.

Obtienen FGR orden de aprehensión contra Inés Gomez Mont y su esposo

Por: hiptex 20 de enero de 2022
La FGR también pidió 25 años de prisión para la madre de Lozoya.

Pide Fiscalía 39 años de prisión para Emilio Lozoya

Por: hiptex 6 de enero de 2022
Emma Coronel podría salir de prisión en enero de 2024.

Sentencian a tres años de prisión a Emma Coronel en corte de Nueva York

Por: hiptex 30 de noviembre de 2021
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