Sanciona EU a casinos Skampa en Ensenada y Midas en Rosarito; los liga con Cártel de Sinaloa

ENSENADA.- Los casinos Midas en Rosarito y Skampa en Ensenada fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pertenecer a una organización criminal transnacional involucrada en lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) se unieron al gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen
Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.
Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar juntos más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración en este esfuerzo”.
La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EE. UU. debido a preocupaciones de lavado de dinero.
SANCIONES DE LA OFAC CONTRA EL GRUPO DE CRIMEN ORGANIZADO HYSA
El Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), el cual incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.
Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto es frecuentemente como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos. Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.
Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos para el propósito de lavar dinero, y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga.
Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos.
Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
Con la acción de hoy, OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central a las operaciones de HOCG. Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores. Empresas adicionales señaladas con esta acción incluye:
•  Bliri S.A. de C.V. (México)
•  Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
•  Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
•  El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
•  Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
•  Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
•  Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
•  H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
•  Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
•  LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
•  LH Rental S.A. De C.V. (México)
•  Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
•  Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
•  Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
•  Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
•  Hysa Holdings Inc (Canadá)
•  Rosetta Gaming Inc (Canadá)
•  Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta.
Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Además, participar en ciertas transacciones que involucren a las personas designadas puede conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o el mantenimiento, en los Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad competente.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN, por sus siglas en ingles), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
FINCEN PROPONE MEDIDA ESPECIAL PARA AISLAR 10 ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO DEL SISTEMA FINANCIERO DE EE.UU.
Concurrentemente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM), de conformidad con la sección 311 de la Ley PATRIOTA, que identificando las transacciones que involucran a 10 negocios de juegos y apuestas establecidos en México como una clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero.
El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero que beneficia al Cartel de Sinaloa. Los establecimientos de juego y apuestas son:
•  Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
•  Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
•  Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
•  Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
•  Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
•  Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
•  Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
•  Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora, México
•  Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México
•  Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México