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Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la UNAM y fue director en la Oficina Central Nacional de Interpol México.

Sheinbaum propone a Omar Reyes, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Por: hiptex 4 de agosto de 2025
Las organizaciones deportivas deben mejorar sus procedimientos de contratación, dijo AMLO.

Niega López Obrador indagatorias contra clubes de la Liga MX por defraudación fiscal

Por: hiptex 9 de diciembre de 2022
“Yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada”, dijo López Obrador.

Afirma López Obrador que con Peña Nieto: “ni pactos ni protección, sólo transparencia”

Por: hiptex 11 de julio de 2022
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a las acusaciones de ‘irregularidades fiscales’ de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Responde Peña Nieto a señalamientos de “irregularidades fiscales”

Por: hiptex 7 de julio de 2022
La UIF entregará información sobre ‘irregularidades fiscales’ de EPN.

Investiga FGR a Peña Nieto por “irregularidades fiscales”

Por: hiptex 7 de julio de 2022
Así lo detalla un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre gastos del Fiscal.

Revelan gastos de Gertz Manero por 109 millones de pesos

Por: hiptex 6 de diciembre de 2021
Santiago Nieto hizo llegar su mensaje a través de sus redes sociales.

“En tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta”: Santiago Nieto

Por: hiptex 10 de noviembre de 2021
El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez.

Tras ostentosa boda, renuncia Santiago Nieto a la UIF; entra Pablo Gómez

Por: hiptex 8 de noviembre de 2021
El recurso contra García Luna fue presentado ante las cortes en Miami, Florida.

Presenta México demanda en Estados Unidos para recuperar bienes de García Luna

Por: hiptex 21 de septiembre de 2021
Gloria Trevi es acusada de supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos.

Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero

Por: hiptex 20 de septiembre de 2021
Santiago Nieto detalló que el contrato fue de 32 millones de dólares.

Señala UIF a gobierno de Peña Nieto de pagar 32 mdd para espionaje

Por: hiptex 21 de julio de 2021
La denuncia es contra varias organizaciones religiosas por “delitos fiscales”.

Denuncian en México a La Luz del Mundo por lavado de dinero

Por: hiptex 22 de diciembre de 2020
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