La ley obliga a cumplir con nuevas disposiciones, como realizar un enfoque basado en riesgos para identificar si una empresa podría ser utilizada por la delincuencia organizada, implementar mecanismos automatizados para el seguimiento de operaciones
Nos gusta contar las historias que lees, desde la voz de sus protagonistas, dar a conocer el lado más real que puede ocurrir.
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